华翔股份(603112) - 2024年度审计委员会履职情况报告

山西华翔集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第 三届董事会董事。2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过 了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中公司 第三届董事会审计委员会由独立董事杨瑞平女士、独立董事吕凯波先生和非独立 董事王海兵先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨瑞平女士 担任。 二、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）董事会审计委员会 2024 年会议召开情况： 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，会议召开情况如 下： | 序号 | | 会议届次 | ...