帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度 的规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥专业作用，积极开展工作，现对审计委员会的 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届 董事会各专门委员会委员及召集人。鉴于独立董事陆健先生因个人原因无法继续 兼任公司独立董事，同时辞去公司第三届董事会专业委员会相应职务。公司于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日分别召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第三次临时股东大会，补选张轶华先生为公司第三届董事会独立董事，并担任 公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的职务。 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成。目前，公司 在任的第三届董事会审计委 ...