建设机械(600984) - 建设机械2025年第三次独立董事专门会议决议

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 （二〇二五年四月十六日） 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。 具体情况如下： 立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所都遵循了独 立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状 况和经营成果，能够满足公司 2024 年度对财 ...