建设机械(600984) - 建设机械董事会审计委员会2024年度履职情况报告

陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会为第八届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为 独立董事王伟雄先生，独立董事王鲁平先生，独立董事马晨先生。其中，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事王伟雄先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及 公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了 7 次会议。 1、2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁 有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》； 2、202 ...