三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

三一重股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司现任第八届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 二、审计委员会年度会议召开情况 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 26 日，审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年利润分配预案》《2024 年第一季 度报告》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务 审计机构的议案》《2024 年内部控制评价报告》等议案； 2、2024 年 8 月 29 日，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》； 3、202 ...