北新建材(000786) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-022 北新集团建材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日(星期四)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相 关人士出席或列席了本次会议。 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、提案审议表决情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 （二 ...