陕西能源:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-072 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日 15 时 00 分在陕西投资大厦四楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于设立钱阳山煤矿项目公司的议案》 为满足公司经营管理及业务发展需要，公司拟设立钱阳山煤矿项目公司，作 为钱阳山煤矿项目的建设运营主体。经审议，董事会同意设立钱阳山煤矿项目公 司。 具体内容详见 12 月 27 日披露于《中国证券报 ...