陕西能源(001286) - 董事会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-031 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯 网，《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已于同日披露于《中 ...