紫燕食品(603057) - 紫燕食品董事会审计委员会2024年度履职情况报告

3 3 4 19 1 12 20 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,主要就公司审计报告、 定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议,并形成决议。会议具体情况如 | 日期 | 届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《2023年度审计监察部工作总结及 | | | 2024. 04. 12 | 第二届审计委员 | 2024年度工作计划》; | | | | 会第三次会议 | 2、与会计师、公司治理层对 2023年年报初 | 全票通过 | | | | 步审计结果进行沟通; | | | 2024. 04. 19 | 第二届审计委员 会第四次会议 | | | | | | 1、审议《2023年年度报告及摘要》 2、审议《2023年度审计报告》 | | | | | 3、审议《2023年度内部控制评价报告》 | | | | | 4、审议《董事会审计委员会 2023年度履职 | | | | | 情况报告》 | 全票通过 | | | | 5、审议《董事会审计委员会对会计师事 ...