紫燕食品(603057) - 紫燕食品第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-011 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票 ...