美康生物(300439) - 2024年度独立董事述职报告（徐玲）

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 美康生物科技股份有限公司 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...