美康生物(300439) - 关于2024年度利润分配预案的公告

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-017 一、审议程序 （一）审计委员会意见 审计委员会对公司 2024 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为 公司 2024 年度利润分配的预案是在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础 上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《美康生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，有益于公司长远发展。公 司第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审 议。 （二）董事会意见 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 20 ...