美康生物(300439) - 董事会决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-013 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 整体 ...