美康生物(300439) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-022 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...