美康生物(300439) - 2024年度内部控制自我评价报告

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 美康生物科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 / 7 美康生物科技股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自评价报告基准日至评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合美康生物科技股份有限公司（以下 简称"美康生物"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（评估报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 ...