高华科技(688539) - 高华科技第四届董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员 会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部 审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、李维平，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。2024 年度，公司完成董事会、监 事会换届，第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳。 | 审计委员会会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 听取： | | 会2024年第一次临时会 | 2024年3月12日 | 1、《公司内审部门2023年度工作总结及 | | 议 | | 2024年度工作计划》 | | | | 审议通过： | | | | 1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案 ...