高华科技(688539) - 高华科技第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-009 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方 式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参 ...