双一科技(300690) - 董事会决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-005 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 04 月 17 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会 议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 ...