双一科技(300690) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-013 山东双一科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）董事会于近日收到了独立董事周勇先 生的辞职申请。 周勇先生自 2019 年 07 月 09 日开始担任公司独立董事，至今即将满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，周勇先生的辞职申请自 送达董事会之日起生效。辞职后，周勇先生不再担任本公司任何职务。 截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周 勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...