张 裕Ａ(000869) - 独立董事2024年度年度述职报告

我作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024年严 格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司 规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合法利益等方面，发挥 了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度，现将2024年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立性自查情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事王竹泉2024年度工作述职报告 2024 年度，本人没有连续两次未亲自出席董事会的情况。 三、发表独立意见情况 本人对公司 2023 年证券投资情况、对 2023 年公司控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、关于 2024 年度日常关联交易的议案、公司 2023 年对外担保情况、聘任 2024 年度会计师事务所、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司 2023 年度利润分配 1 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及 ...