瑞联新材(688550) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-043 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司 （下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》予以废止。2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通 过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会第二十次 会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严 格按照《公司 ...