欣灵电气(301388) - 2024年度独立董事述职报告-项国友

欣灵电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （项国友） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 1 会的正确、科学决策发挥积极 ...