欣灵电气(301388) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

欣灵电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事程颖女士、 彭松先生、项国友先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欣灵电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 ...