大悦城(000031) - 内部控制自我评价报告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 根据国家五部委 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"《基 本规范》"）和 2010 年 4 月 15 日颁布的《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》（以下简称"《评价指引》"）的要求，结合大悦城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《内控体系监督评价工作规定》 （以下简称"内控工作规定"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...