光环新网(300383) - 董事会决议公告

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...