国信证券(002736) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 的方式发出第五届董事会第四十次会议（定期）书面通知，2025年4月16日和4 月17日发出本次会议的书面补充通知。会议于2025年4月18日在深圳以现场方式 召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，姚飞董事因工作原因未能参会，委 托邓舸董事代为出席并表决，其余8位董事以现场方式出席，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议： 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-021 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十次会议（定期）决议公告 1、《2024 年度财务决算报告》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 2、《2024 年度利润分配方案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度 ...