欣灵电气(301388) - 监事会决议公告

第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-009 欣灵电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...