光环新网(300383) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，推选杨宇航先 生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候 选人简历详见附件），推选姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士为公司第六届董 事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中刘方平先生为会计 专业人士。 公司 ...