中际旭创(300308) - 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-038 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2025 年 04 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由屈文 洲先生主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况、以及未 来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案： 2024 年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,104,700,5 ...