中际旭创(300308) - 监事会决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-034 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议 审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《中际旭创 2024 年度监事会工作报告》已拟就，公司监事会能够依法独立行使 职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司财务状况、董 事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行了监督 ...