中际旭创(300308) - 2024年度董事会工作报告

中际旭创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司 治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2024 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 11 次会议，合计审议通过了 45 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、使用自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、限制性股票激励 计划归属事宜、合并报表范围内公司之间的担保业务、募集资金存放与使用、修改 公司章程等事项。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东 大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序 ...