华如科技(301302) - 董事会提名委员会工作细则（2025年4 月）

北京华如科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会委员由3名董事组成，其中应当有2名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，主任委员为提 名委员会会议的召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半数委员 选举产生。 第七条 提名 ...