天目湖(603136) - 江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-011 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 8 日书面发出。 本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天 目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本议案尚 ...