天目湖(603136) - 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会议事规（2025年4月修订）

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会的权限范围 董事会根据《公司章程》及股东会授权确定对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 批准。 董事长根据附件所列事项行使其决策权限。董事会可不时审核相关决策范 围，以适应公司的实际需要。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临 ...