得邦照明(603303) - 横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-020 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 在公司行政楼三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事卫龙宝先生、叶慧芬女士、陶志军先生采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计 ...