山西汾酒(600809) - 关于更换董事暨提名董事候选人的公告

2025 年 4 月 21 日 公司董事会近期收到陈鹰先生、余忠良先生的书面辞职报告。陈鹰 先生因内部调任至华润集团，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、 董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。余忠良先 生因达到法定退休年龄，申请辞去第八届董事会董事及董事会战略委员 会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈鹰先生、余忠良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高董 事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作 用。公司及董事会对陈鹰先生、余忠良先生在任职期间所作贡献表示衷 心的感谢！ 为完善公司治理结构，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任 公司提名武跃飞先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人。公司5% 以上股东华创鑫睿（香港）有限公司提名王彦先生（简历见附件）接替 陈鹰先生担任第八届董事会董事；提名支喆先生（简历见附件）接替余 忠良先生担任第八届董事会董事。公司于2025年4月18日召开第八届董事 会第七十次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》， 同意提名武跃飞先生、王彦先生、支喆先生为董事候选人。上述董事候 选人的任职资格已经董事会提名委 ...