大金重工(002487) - 董事会决议公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-030 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本 次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...