蔚蓝锂芯(002245) - 董事会议事规则（2025年修订）

董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 为了进一步规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职 工董事一名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应 为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任 职资格。独立董事应遵守法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 ...