蔚蓝锂芯(002245) - 董事会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-027 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见刊登于 2025 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表 决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》； 公司《2025 年第一季度报告》详 ...