德固特(300950) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董 事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-012 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》。 具体内容详见公司于 2025 年 ...