宁波高发(603788) - 宁波高发独立董事2024年度述职报告（李成艾）

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中 勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董 事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履 行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举李 成艾女士为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历、专业背景及兼职情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2、出席董事会会议 ...