登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-003 ● 投资金额：不超过人民币10,000万元 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 ● 本事项属于董事会权限范围内，业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本次投资未达到股东 会审议标准，无需提交股东会审议。 关于拟对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：拟设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系统有限公司 1、本次交易概况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发 展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括 但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本 次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子公司设立后， 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 ...

百川股份：近期部分主营产品涨价 2月10日晚，百川股份(002455)披露股票交易异动公告称，近期受市场供需关系因素影响，公司部分主 营产品的市场价格上涨，但由于产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影 响程度。近期除公司部分主营产品涨价外，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 金诚信：拟追加收购CMH公司42.50%的股权 2月10日晚，金诚信(603979)发布公告称，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购 CMH公司42.50%的股权。若本次交易顺利完成，公司将通过维理达资源公司持有CMH公司97.5%股 权，享有对CMH公司的最终控制权。 新瀚新材：拟定增募资不超10亿元 2月10日晚，新瀚新材(301076)发布公告称，拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元，发行股 票数量不超过5246.44万股，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产8100吨高性能树脂、复合材 料及其配套工程建设项目、年产5000吨单体及其配套工程建设项目及高性能复合材料创新中心建设项 目。 中芯国际：2025年四季度实现销售收入24.89亿美元 环比增长4.5% 2月1 ...

2月10日，宁波高发(603788.SH)发布公告，公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金 投资设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系统有限公司。该项目计划投资总额不超过1亿元，包括但不限 于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。 公告称，本次投资基于市场情况及客户需求，为深耕国内市场经营发展需要，有利于进一步保障公司现有产业布局 及业务结构的完善与优化。本次出资由公司自有资金投入，投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且分步投 入，不会对公司现有业务造成重大影响，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件， 并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司章程规定的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； (二) 按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； (三) 符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10 号 —市值管理》等法律、法规，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（ ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集与管理 办法，保证公司及时、准确、全面、完整地进行信息披露，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律、法规，并根据《宁波高发汽车 控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司本部、公司控股 50%以上的公司及其子公司， 部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 公司应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定和要求，做好 公司的信息披露工作。 第四条 本制度所称"重大信息"是指可能触及上市公司信息披露要求的信 息以及所有对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的信 息。 第五条 公司各部门及各下属子公司对发生或可能发生的本制度规定的重大 信息事项，应及时向公司董 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； (三)平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-003 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：拟设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系 统有限公司 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 本事项属于董事会权限范围内，业经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方 面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 | | √新设公司 | | --- | --- | | | □增资现有公司（□同比例 □非同比例） | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 | | | □参股公司 □未持股公司 | | | □投资新项目 | | | □其他：_________ | | 投资标的名称 | 义乌高 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-002 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2026年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年 2月4日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、 ...

智通财经APP讯，宁波高发(603788.SH)发布公告，公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发 展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系统有限公司。该项目计划 投资总额不超过1亿元，包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。 ...