证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-020 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。具体内容 如下： 一、本次增资概述 宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）系公司全资子公司， 为满足经营管理需要，公司拟以自有资金向高发新能源增资6,000万元，其中2,400万元 以债转股方式增资，主要用于高发新能源厂房建设投入及补充流动资金。本次增资完成 后，高发新能源仍为公司的全资子公司，其注册资本由6,000万元增至12,000万元。 公司增资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司 增资金额：以自有资金向标的公司增资 6,000 万元，其中 2,400 万元以债转股 方式增资。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2025-019 (一)股东大会召开的时间：2025年5月12日 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 ■ 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决 方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股 东大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。 (三) (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、 议案 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-019 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会 议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波高发汽车控制系统 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2 0 2 5 - 0 1 9 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9363 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-018 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司 本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款： （产品代码：NNB01528）、招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构 性存款（产品代码：NNB01603）、浦发银行利多多公司稳利 25JG3086 期（月月滚利 12 期特供款 A）人民币对公结构性存款、浦发银行利多 多公司稳利 25JG3141 期（春日特供款）人民币对公结构性存款、浦发 银行利多多公司稳利 25JG3178 期(月月滚利 14 期承接款)人民币对公 结构性存款、宁波银行 ...

2025 年 5 月 7 日 推荐/维持 宁波高发 公司报告 近日，公司发布 2025 年一季报：2025Q1 公司实现营业收入 38,650.83 万元， 同比增长 10.9%，实现归母净利润 4,622.50 万元，同比增长 13.61%。对此， 我们点评如下： 营收端持续稳定增长。2025Q1 公司营收同环比均实现增长，同比增长 10.9%， 环比 2024Q4 增长 2.3%。公司主销产品包括电子换挡器、电子油门（加速） 踏板。公司积极开拓自主品牌客户，主要客户吉利汽车、比亚迪、奇瑞和赛力 斯等车型销量的增加推动公司营收增长。除了现有主流自主车企以外，据公司 2024 年报，公司积极开拓海外及合资车企客户，公司档位操纵器进入吉利宝 腾、雷诺汽车等整车供应商体系，电子加速踏板则进入斯特兰蒂斯、雷诺汽车、 上汽奥迪、广汽丰田等整车供应商体系。同时，公司还积极开发新产品，新增 汽车制动踏板产品，进入上海汽车、奇瑞、赛力斯等客户供应商体系，并实现 小批量供货。因此，我们认为，除原有客户的增长，新增客户及新产品增加有 望推动公司营收持续增长。 毛利率环比回升，费用率持续下降。毛利率上，2025Q1 公司综合毛利 ...

公 司 研 究 宁波高发（603788.SH）：Q1 业绩符 合预期，费用率持续下降 2025 年 5 月 7 日 推荐/维持 宁波高发 公司报告 近日，公司发布 2025 年一季报：2025Q1 公司实现营业收入 38,650.83 万元， 同比增长 10.9%，实现归母净利润 4,622.50 万元，同比增长 13.61%。对此， 我们点评如下： 营收端持续稳定增长。2025Q1 公司营收同环比均实现增长，同比增长 10.9%， 环比 2024Q4 增长 2.3%。公司主销产品包括电子换挡器、电子油门（加速） 踏板。公司积极开拓自主品牌客户，主要客户吉利汽车、比亚迪、奇瑞和赛力 斯等车型销量的增加推动公司营收增长。除了现有主流自主车企以外，据公司 2024 年报，公司积极开拓海外及合资车企客户，公司档位操纵器进入吉利宝 腾、雷诺汽车等整车供应商体系，电子加速踏板则进入斯特兰蒂斯、雷诺汽车、 上汽奥迪、广汽丰田等整车供应商体系。同时，公司还积极开发新产品，新增 汽车制动踏板产品，进入上海汽车、奇瑞、赛力斯等客户供应商体系，并实现 小批量供货。因此，我们认为，除原有客户的增长，新增客户及新产品增加有 望推动公 ...

宁波高发 2024 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 . | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 . | | 三、2024 年年度股东大会会议议案 . | | 议案 1: 审议《2024 年度董事会工作报告》 . | | 议案 2: 审议《2024 年度监事会工作报告》 . | | 议案 3:审议《2024年年度报告》全文及摘要 | | 议案 4:审议《2024年度内部控制评价报告》 | | 议案 5: 审议《2024 年度财务决算报告》 | | 议案 6: 审议《2025 年度财务预算报告》 | | 议案 7: 审议《2024 年度利润分配预案》 | | 议案 8: 审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》 . | | 议案 9:审议《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 | | 议案 10:审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 14 | | 议案 11: 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 . | | 议案 1 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-017 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-013），定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用 的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次会议的议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持 表 ...