证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-014 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用 的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次会议的议案 14 为特别决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人） ...

宁波高发 2023 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | | 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案 | | 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 | 6 | | 议案 | | 3：审议《2023 年年度报告》全文及摘要 | 7 | | 议案 | | 4：审议《2023 年度内部控制评价报告》 | 8 | | 议案 | | 5：审议《2023 年度财务决算报告》 | 9 | | 议案 | | 6：审议《2024 年度财务预算报告》 | 10 | | 议案 | | 7：审议《2023 年度利润分配预案》 11 | | | 议案 | | 8：审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 12 | | 议案 | | 9：审议《关于 2024 年度公司向 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1/ 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 348,513,835.80 40.56 归属于上市公司股东的净利润 40,688,994.39 41.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,489,917.27 40.32 经营活动产生的现金流量净额 -142,121,135.24 211.02 基本每股收益（元/股） 0.18 38.46 稀释每股收益（元/股） 0.18 38.46 加权平均净资产收益率（%） 2.00 增加 0.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,469,301,045.97 2,521,272,733.21 -2.06 归属于上市公司股东的所有者权益 2,055 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10370 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"宁 波高发")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368 号 的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴伟明） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年7月12日，公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于选举吴伟明先 生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专 业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、 副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械 工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范 等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司 (市级)的科技进 ...

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1. 专项审计报告 2. 附表 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10370 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"宁波高发")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业 务规则、《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下 ...

2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事李成艾、周凯、吴伟明提供的相关证明材料、任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的 要求，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李成艾、周凯、吴伟明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-005 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月19日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024 年4月9日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发2023年年度报告 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司《2023 ...