证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-014 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度以及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-012 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度审计服务机构，为公司进行2025年度财 务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2024年度标准协商后确定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2025-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年4月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波高发2024年 度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润 519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可 供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含 税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10365 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"宁 波高发"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10363 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理层 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10364 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 宁波高发）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宁波高发董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波高发于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10363 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称宁波 高发）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 603788 宁波高发 2024 年年度报 告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况的审计，公司 2024 年度 实现归属于母公司所有者的净利润为 190,588,527.68 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法 定盈余公积金 19,708,849.30 元，加上年初未分配利润 519,913,521.00 元；扣除报告期内已分配 的现金股利 133,839,040.80 元，2024 年 ...