宁波高发汽车控制系统股份有限公司 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-022 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年 第三季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:00-10:00 召开网址：上证路演中心（网址：https://road ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-021 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地 的议案》。具体内容如下： 一、对外投资概述 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）为积极拓展国际市场， 推行"走出去"战略，根据行业发展趋势及公司业务中长期发展需要，拟设立新加坡全 资子公司并投资建设马来西亚生产基地（孙公司）。该项目计划投资总额不超过3,000 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管 部门批准金额为准。境外子/孙公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情 况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息 公司拟通过搭建新加坡全资子公司通道，全资设立 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-020 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日发布公 司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 4 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度网上 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董 事吴伟明先生。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2024 年 9 月 4 日(星期三)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者 的提问。 一、说明会类型 本次业 ...

公司代码: 603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 603788 宁波高发 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2/115 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报 ...

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-019 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限 公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利 24JG3338 期(月月滚利特 供款)人民币对公结构性存款、国信证券股份有限公司收益凭证金牛深信 看涨 25 期、招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款、中国工 商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年 第 278 期 D 款、中国农业银行"汇利丰"2024 年第 5463 期对公定制 人民币结构性存款产品、中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04583 期 委托理财 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-018 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海浦发银行宁波鄞州支行 | 94170078801900000057 | | 已销户 | | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行 | 81370101310000209 | | 本次注销 | | 宁波银行股份有限公司总行营业部 | 12010122000737415 | | 已销户 | | 中国工商银行宁波下应支行 | 3901150629000002366 | | 已销户 | | 中国银河证券股份有限公司 | 220600080992 注 | 1 | 已销户 | | 中国民生银行宁波分行 | 630052934 注 1 | | 已销户 | 关于注销已结项非公开发行股票募投项目募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-017 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.60 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/29 | － | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,065,068 股为基数，每股派发现 金红利 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-016 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,454,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6894 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 法律意见书 致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波高发汽车控制系统 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-015 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高 额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、 证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的 本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金，部分为前期理财到期后资金。 | （三）委托理财产品的基本情况 | | --- | | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益 | | 预计收益金 | 产品期 | 收益 | 结构化 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | 率 | | 额（万元） | ...