宁波高发(603788) - 宁波高发董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定，作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会，现 就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月，公司第五届董事会第一次会议选举独立董事李成艾女士、独立董 事周凯先生、董事钱高法先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李成艾女士为 主任委员。 公司审计委员会委员符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中 要求的任职资格。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认 可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部 审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计 工作存在重大问题的情况。 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委 员会根据《公司法》、《公司章程 ...