和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-025 上海和辉光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事7人，出席7人； 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 738 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...