金发科技(600143) - 金发科技第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-032 金发科技股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻 落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公 司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公 司利益与股东权益。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 其中现场出席 ...