国联股份:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-046 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。其中董事长刘泉先生因公务原因未能亲自 出席董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。 本次会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持会议。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-050）。 会议表决结果：9 票同意，0 票反对， ...